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代序：行走在理论与实践之间

——刑事审判二十年的经历与思考

*章 经济犯罪中自首立功疑难问题的司法认定与要案判解

*节 自首立功疑难问题的司法认定

一、自首疑难问题的司法认定

二、立功疑难问题的司法认定

第二节 经济犯罪中自首立功要案判解

1.如何认定犯罪嫌疑人“确已准备去投案”

——林正满抢劫案

2.如何认定职务犯罪中纪检监察机关审查期间的自首

——吴小富、邹金炎等私分国有资产、贪污、挪用公款案

3.如何认定经济犯罪中行政执法前置调查案件的自首

——何一平虚开用于抵扣税款发票案

第三节 自首立功的裁判依据与案例索引

一、现行法律、司法解释和司法文件索引

二、常见问题的裁判规则

三、自首立功疑难问题的案例索引

第二章 单位犯罪疑难问题的司法认定与要案判解

*节 单位犯罪疑难问题的司法认定

一、单位犯罪构成特征的司法认定

二、单位类型的司法认定

三、单位实质特征的司法认定

四、独资、私营公司、企业主体资格的司法认定

五、单位分支机构或内设职能部门主体资格的司法认定

六、境外单位犯罪主体资格的司法认定

七、村委会能否作为单位犯罪主体的司法认定

八、单位犯罪主体资格否认的司法认定

九、单位犯罪主观方面的司法认定

十、单位“犯罪圈”的司法认定

第二节 单位犯罪要案判解

1.“单位犯罪主体资格的司法否定”应该如何理解和把握

——银江公司、许华等走私普通货物案和林春华等走私普通货物案

2.如何认定单位成立后“以实施犯罪为主要活动”

——戴海华贷款诈骗等案和张贞练虚*案

3.单位犯罪中的主管人员与直接责任人员之间如何区分主、从犯

——杨建杭、杭州天华人造毛皮有限公司等走私普通货物案

4.成为刑法意义上的单位须具备哪些限定条件

——谭某诈骗案和朱奕骥虚*案

5.为单位利益实施犯罪能否一律认定为单位犯罪

——王某虚*案

6.单位犯罪中直接负责的主管人员范围应该如何界定

——王璐林偷税案

7.单位犯罪中负刑事责任的直接责任人员范围应该如何确定

——杭州汉业公司走私普通货物案

8.单位与自然人共同犯罪中对“自然人”如何适用法律

——上海某实业发展公司等走私普通货物、物品案

9.自然人与单位共同虚*行为如何适用法律

——陈某某等虚*案

10.单位实施法律没有明文规定的危害行为的刑事责任如何追究

——桐乡砖瓦厂单位盗窃案

11.单位与其直接负责的自然人的刑事责任能否分离

——俞辉合同诈骗（单位骗贷）案

12.单位自首如何认定与处罚

——陈德福走私普通货物案

13.单位被注销后如何追究相关人员的刑事责任

——河南省三星实业公司集资诈骗案

14.单位犯罪案件中已注销改制的单位能否追究刑事责任

——中电智能卡有限责任公司等走私案

15.检察机关以自然人犯罪起诉的单位犯罪案件应该如何处理

——周云华虚报注册资本案和贺晓峰等走私普通货物案

第三节 单位犯罪的裁判依据与案例索引

一、现行法律、司法解释和司法业务文件索引

二、常见问题的裁判规则

三、单位犯罪疑难问题的案例索引

第三章 走私犯罪疑难问题的司法认定与要案判解

*节 走私犯罪疑难问题的司法认定

一、单位走私犯罪主体的司法认定

二、走私犯罪主观目的的司法认定

三、走私*、*行为性质的司法认定

四、小额多次走私的认定

五、未经许可进出口国家限制进出口的货物、物品行为的性质认定

六、使用他人进出口国家限制进出口的货物、物品行为的认定

七、走私犯罪既未遂的司法认定

八、“未经处理”情形的司法认定

九、走私违法所得的认定和追缴

第二节 走私犯罪要案判解

1.以网络邮购形式走私*铅弹的量刑考量

——刘劲等走私弹药案

2.特殊情况下减轻处罚的适用

——张一飞走私弹药、非法持有弹药案

3.走私猎隼案审理后的法律思考

——岑张耀等走私珍贵动物、非法运输、收购珍贵野生动物案

第三节 走私犯罪的裁判依据与案例索引

一、现行法律、司法解释和司法业务文件索引

二、常见问题的裁判规则

三、走私犯罪疑难问题的案例索引

第四章 金融犯罪疑难问题的司法认定与要案判解

*节 金融犯罪疑难问题的司法认定

一、单位诈骗贷款行为的司法认定

二、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的司法认定——《关于办理骗取贷款、票据承兑、金融票证罪有关法律适用问题的会议纪要》解读

三、非法集资类犯罪司法解释所涉问题的司法认定——《关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要（二）》解读

四、集资类案件刑民交叉问题的司法认定——《关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要（三）》解读

五、集资类案件刑民交叉问题的处理机制

第二节 金融犯罪要案判解

1.非法集资类犯罪的司法认定

——吴顺陆等集资诈骗、非法吸收公众存款案

2.票据诈骗故意的认定及原减刑裁定的处理

——陈雁等票据诈骗案

第三节 金融犯罪的裁判依据与案例索引

一、现行法律、司法解释和司法业务文件索引

二、常见问题的裁判规则

三、金融犯罪疑难问题的案例索引

第五章 占有型经济犯罪疑难问题的司法认定与要案判解

*节 占有型经济犯罪疑难问题的司法认定

一、“非法占有目的产生时间”概念的形成及其司法认定

二、“非法占有目的的产生时间”与相关经济犯罪的司法认定

三、“非法占有目的的产生时间”对定罪量刑的司法影响及其综合运用

第二节 占有型经济犯罪要案判解

1.如何理解诈骗犯罪中的非法占有目的

——郭建升贷款诈骗宣告无罪案

2.如何认定诈骗犯罪中的非法占有目的

——吴联大合同诈骗宣告无罪案

3.合同诈骗罪认定中的两大难点

——郑英厦合同诈骗、虚报注册资本案

4.以原始股为诱饵骗取钱财之定性

——殷宏伟诈骗案

5.诈骗罪与职务侵占罪的界限及自诉程序的把握

——陈军等诈骗、窝藏、诽谤案

6.捡到取走卡中钱应如何定性

——陈某诈骗案

第三节 占有型经济犯罪的裁判依据与案例索引

一、现行法律、司法解释和司法业务文件索引

二、常见问题的裁判规则

三、占有型经济犯罪疑难问题的案例索引

第六章 侵犯财产罪疑难问题的司法认定与要案判解

*节 侵犯财产罪疑难问题的司法认定

一、抢劫罪疑难问题的司法认定

二、盗窃罪疑难问题的司法认定

三、侵占罪疑难问题的司法认定

第二节 侵犯财产罪要案判解

1.“飞车强抢”致人死亡的死刑裁量

——张星月、张星普抢劫、抢夺案

2.车辆被扣后“抢回”行为的定性与处罚

——卢中康等抢劫案

3.丈夫主谋抢劫夫妻共同财产如何定性

——张某“婚内抢劫”案

4.零口供下的犯罪认定

——吴艳农抢劫、*案

5.在景点秘密捞取游客所抛硬币如何定性

——西湖硬币案

6.无人售票公交车司机偷配钥匙占有票款如何定性

——李某等盗窃案

7.利用漏洞恶意使用电话卡造成损失如何定性与处罚

——徐建明盗窃案

8.“盗抢”险是否含特殊的职务侵占

——雷某职务侵占案

9.持卡取款是盗窃行为的继续

——唐臣盗窃案

10.共同占有者私自拿走财物的行为如何定性

——王某盗窃案

11.扭打中扯得对方手表并隐藏如何定性

——李某盗窃案

12.虚构“*假案”骗取举报线索奖励费如何定性处罚

——王小林诈骗案

第三节 侵犯财产罪的裁判依据与案例索引

一、现行法律、司法解释和司法业务文件索引

二、常见问题的裁判规则

三、侵犯财产罪案例索引

第七章 职务犯罪疑难问题的司法认定与要案判解

*节 职务犯罪疑难问题的司法认定

一、贪污罪疑难问题的司法认定

二、受贿罪疑难问题的司法认定

三、挪用公款罪疑难问题的司法认定

四、介绍贿赂罪疑难问题的司法认定

五、建筑领域项目经理职务犯罪的司法认定——《关于审理建筑领域职务犯罪和经济犯罪案件若干问题的解答》解读

第二节 职务犯罪要案判解

1.新型受贿的裁判尺度与社会指引

——**指导案例3号“潘玉梅、陈宁受贿案”评析

2.以公司合作的形式拿钱是否构成受贿罪

——陈韬、王有秋受贿案

3.滥用职权同时又受贿的是否实行数罪并罚

——黄德林滥用职权、受贿案

4.信贷员为客户转账挪用资金未归还如何定性

——金某挪用公款案

第三节 职务犯罪的裁判依据与案例索引

一、现行法律、司法解释和司法业务文件索引

二、常见问题的裁判规则

三、职务犯罪案例索引

后 记

作者介绍

作者简介

莫文球 广西万凯律师事务所创始合伙人、副主任，硕士生导师。超过十年实务经验的*律师，主攻刑事犯罪、公司法务、金融*等领域。著有《企业常见法律风险及防范》(中国法制出版社，2017)

李浩源 1994年毕业于中国刑事警察学院文件检验专业，长期从事经济犯罪侦查一线工作，现任南宁市*局西乡塘分局经济犯罪侦查大队副大队长。

张焕林 2003年毕业于广西*管理干部学院刑事侦查专业。十多年刑事犯罪侦查基层工作，对各种犯罪成因及侦查均有自己的独特见解。现任南宁市*局兴宁分局经济犯罪侦查大队，大队长。

李迪华 原为北京市盈科(南宁)律师事务所莫文球律师助理，本科就读经济与金融专业，硕士研究方向为刑事犯罪，对经济犯罪领域有独到的研究，现为广西大学在读研究生。

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